Валютно-финансовый мониторинг

13 – 14 ноября с участием специалистов Национального банка Республики Беларусь состоялся семинар  «Совершенствование процесса валютно-финансового мониторинга».

 

В рамках мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:

  • о результатах проведенной работы и планируемых изменениях законодательства, регулирующего валютные отношения;
  • методологические и практические аспекты создания системы валютного мониторинга;
  • требования к мониторингу валютных операций, валютно-обменных операций и операций по счетам в иностранных банках в рамках совершенствования процедур валютно-финансового мониторинга;
  • организация мониторинга за сроками завершения внешнеторговых операций и взаимодействия с органами валютного контроля по вопросам мониторинга валютных операций. Совершенствование процедур мониторинга валютных операций и получения данных из АИС ПБИ;
  • совершенствование мониторинга валютных операций с использованием ПК «Мониторинг сделок» (законодательные изменения и развитие программных продуктов). Расширение источников данных для мониторинга валютных операций (анализ и оценка перспектив взаимодействия с Государственным таможенным комитетом и Министерством юстиции);
  • организация работы по выявлению нарушений валютного законодательства и ведению административных процессов;
  • особенности подготовки дел для ведения административных процессов, принятия решений об отсутствии признаков нарушений по результатам мониторинга соблюдения валютного законодательства в Главном управлении валютно-финансового мониторинга;
  • совершенствование внутренних процедур при выдаче разрешений на продление сроков завершения внешнеторговых операций, в том числе модернизация ПК «Выдача разрешений».

По окончании мероприятия в рамках круглого стола состоялся обмен мнениями.