Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем

23 – 24 октября состоялся семинар «Предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» с участием представителей Национальных банков Республики Беларусь, Республики Казахстан,  Кыргызской Республики, Центрального банка Российской Федерации.

В рамках мероприятия были рассмотрены вопросы:
  • национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Второй раунд взаимных оценок Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);
  • результатов национальной оценки рисков в банковском секторе и секторе НФО;
  • требований к правилам внутреннего контроля банков и НКФО, а также  лизинговых и микрофинансовых организаций, форекс-компаний в сфере ПОД/ФТ и их реализации;
  • выявления и регистрации в специальных формулярах подозрительных финансовых операций клиентов организаций;
  • типичных нарушений, выявленных в ходе проверок организаций, осуществляющих финансовые операции;
  • предотвращения функционирования коммерческих организаций с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. 

По завершении семинара состоялся круглый стол, на котором участники обменялись мнениями и подвели итоги мероприятия.